دادگاه عالی بحرین بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایرانی را در یک پرونده پولشویی مجرم شناخت و برای شش نفر حکم صادر کرد. دادستانی بحرین این بانکها را به تلاش برای پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار متهم کرده بود.
رسیدگی به پروندهای که بزرگترین پرونده پولشویی تاریخ بحرین خوانده میشود در دادگاه کیفری عالی این کشور خاتمه یافت و بانک المستقبل (فیوچر)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی و چند بانک دیگر ایرانی در آن محکوم شناخته شدند.
به گزارش خبرگزاری بحرین حکم دادگاه پنجشنبه هفتم مرداد صادر شد و مطابق آن بانک مرکزی و ۱۲ بانک دیگر ایرانی به تلاش برای پولشویی به قصد دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم محکوم و هر یک به پرداخت یک میلیون دینار بحرین (معادل حدود دو میلیون و ۶۵۲ هزار دلار آمریکا) محکوم شدند.
دادستانی بحرین اواخر اردیبهشت ماه امسال بانک المستقبل را که سال ۱۳۸۳ با سرمایهگذاری مشترک بانکهای ملی و صادرات ایران و یک بانک بحرینی کار خود را آغاز کرده به تلاش برای انتقال پول به منظور تامین مالی نهادهایی مانند سپاه پاسداران، حزبالله لبنان و گروههای شبهنظامی دیگر از جمله در عراق متهم کرده بود.
بر پایه اعلام دادستان کل بحرین، دادگاه همچنین حکم به توقیف مبلغی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار آمریکا داده که قرار بود از طریق پولشویی و دور زدن تحریمها به دریافتکنندگان منتقل شود.
در این پرونده پنج نفر از مقامهای ارشد بانک المستقبل و افراد درگیر در انتقال غیرقانونی پول برای جمهوری اسلامی هر یک به ۱۰ سال و یک نفر دیگر به پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدهاند.
دور زدن تحریم و تامین مالی تروریسم
در کیفرخواست این پرونده تاکید شده که بانک المسقبل با "اقدامات غیرقانونی متعدد" و به دستور بانک مرکزی جمهوری اسلامی از "سازوکار دیگری غیر از سازوکارهای جاری، برای انتقال پول استفاده کرده است."
این بانک متهم شده که به درخواست باکهای ملی و صادرات ایران و به دستور مقامهای حکومتی جمهوری اسلامی به انتقال پول از طریق دور زدن تحریمهای بینالمللی و نقض قوانین مربوط به مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کرده است.
بانک المستقبل پیشتر نیز از سوی قوه قضائیه بحرین متهم شده بود که کانال مالی ایران برای "حمایت از تروریسم در پایتختهای عربی از جمله منامه" است.
سال گذشته نهادهای نظارت بر فعالیتهای بانکی بحرین پس از بررسی و تحقیق درباره فعالیتهای بانک المستقبل به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی و دیگر بانکهای ایران بین سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵ از طریق این بانک حدود هفت میلیارد دلار پولشویی کردهاند.
رسیدگی به پرونده بانک المسقبل آوریل سال ۲۰۱۵ آغاز و در پی آن این بانک تعطیل و اموال و اسناد آن توقیف شد. دستگاه قضائی بحرین پس از تحقیقات و بررسیهای طولانی اردیبهشت امسال برای متهمان پرونده کیفرخواست صادر کرد.
در حاشیه جدال لفظی ترامپ با بایدن و سوتی هائی که باید هر چند وقت یکبار هنگام سخنرانی...
درگرما گرم بحث دوباره پیرامون زنده کردن برجام که ابراهیم رئیسی به کمک عبداللهیان وزی...
با توجه به تفاوت عمیق میان دیدگاههای دوطرف اصلی نبرد، میتوان گفت که جنگ در مسیری ک...
به نوشتۀ لوموند هواپیماهای اسرائیلی با استفاده از موشکهای کروز و بدون ورود به حریم...
این گفته عمیقأ درست و واقع بینانه « هانت آرنت » فیلسوف ، در مورد توتالیتار مذهبی ، ب...
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد که نیروهای امنیتی ایران ضمن سرکوب اعترا...
تصویب لایحه مک کال مجلس نمایندگان آمریکا لایحه «صلح از طریق قدرت در قرن بیست و...
اجلاس فوقالعاده مجمع عمومی مللمتحد تصویب قطعنامه عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان...
تصاویر ماهوارهای نشان می دهد در حمله به پایگاه شکاری اصفهان یک رادار مورد استفاده د...
- نمایندگان پارلمان اروپا با تصویب قطعنامهای حملۀ موشکی و پهپادی حکومت ایران به اسر...
شکست جمهوری اسلامی در چهار پایتخت عربی تا زمانیکه رژیم جمهوری اسلامی ای...
با وجود تدابیر امنیتی شدید، هزاران نفر برای وداع با الکسی ناوالنی، مخالف سرسخت ولادی...
بین دهههای ۱۹۵۰ و ۱۹۹۰، ماکسیم رودنسون نه تنها یکی از مشهورترین عربشناسان فرانسه،...
نماینده سوئد در پارلمان اروپا خطاب به جوزپ بورل: شما بیشرمانه دروغ میگویید چ...
از ابتدای تهاجم اسرائیل به نوار غزه که در پی حمله غافلگیرانه 7 اکتبر حماس آغاز شد، د...
اعضای مجلس عوام کانادا عصر چهارشنبه به اتفاق آرا، از افزودن نام سپاه پاسداران...
حمله روز دوشنبه به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق، از زمان ترور قاسم سلیمانی در بغدا...
جهان با شنیدن خبر مرگ مشکوک منتقد سرسخت پوتین، الکسی ناوالنی، شوکه شده. رهبران کشوره...
حضور نیروهای پلیس آلمان در مقابله کنیسه «فرانکلوفر» در برلین روزنامه والاستریت جورن...
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد مرگ مهسا امینی در جریان بازداشت توسط پلیس امنیت اخلا...
سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گفتگو با هفتهنامه...
به گفته گوترش، اگر عملیات ارتش اسرائیل در شهر رفح، در جنوب نوار غزه، گسترش یابد، با...
4 کشته در حمله پهپادی به شبهنظامیان عراقی حزبالله و النجباء در شرق بغداد رسانهها...
هفته نامه بریتانیایی «اکونومیست» روز پنجشنبه نوزدهم بهمن، در گزارشی به افزایش...
جسد یک کودک شش ساله ساکن نواز غزه که پس از کشته شدن اعضای خانوادهاش در تماس تلفنی ب...